Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua nắm thông tin từ các bị hại trình báo và công tác điều tra trên không gian mạng, tháng 1- 2024, Phòng CSHS đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán ĐTDĐ giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok và những trang thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki. Xác định đây là một đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc, Phòng CSHS đã báo cáo lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Vào cuộc điều tra, Ban chuyên án xác định được đối tượng cầm đầu đường dây này là Đặng Thị Thêm (1995, trú P. Láng Hạ) cùng chồng là Lê Quang Vinh (1993, trú P. Ba Đình, TP Thanh Hóa). thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo này hết sức tinh vi và chuyên nghiệp, nhất là sự chỉ đạo chặt chẽ từ các đối tượng cầm đầu. Bước đầu, các đối tượng sẽ tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Sau đó, bằng các phương thức như đăng tải hình ảnh của những chiếc ĐTDĐ thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế (chỉ dao động từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng) để rao bán. Khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng, sau khi khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân.
Vợ chồng Thêm - Vinh
Sau một thời gian quyết liệt vào cuộc điều tra, chân tướng của những kẻ lừa đảo trên không gian mạng dần được hé lộ. Theo đó, 26-1-2024, Phòng CSHS đã huy động 50 CBCּS chia thành 9 tổ công tác tiến hành phá một phần chuyên án tại địa bàn Hà Nội và Thanh Hóa, bắt giữ 9 đối tượng. Tiến hành khám xét các địa điểm, Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hàng trăm chiếc ĐTDĐ thông minh kém chất lượng, máy in vận đơn, máy khò nhiệt, máy ép nhiệt, thẻ bảo hành giả…
Mở rộng đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Thêm là một mắt xích trong đường dây lừa đảo khác do đối tượng Bùi Thị Hương (1981, trú xã Vân Canh, H. Hoài Đức) chủ mưu, cầm đầu. Trước đó, Thêm và Vinh làm cho Hương nhưng đến cuối năm 2022, vợ chồng Thêm - Vinh tách ra thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 25-3-2024, Phòng CSHS- Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an TP Hà Nội đã tiến hành giai đoạn 2 của cuộc chiến chống tội phạm này. Theo đó, Ban chuyên án huy động 50 CBCּS tổ chức 3 mũi trinh sát tiến hành bắt giữ Bùi Thị Hương và 12 đồng phạm khác; khám xét khẩn cấp 3 địa điểm quan trọng trong đường dây này là: tổng kho hàng của Bùi Thị Hương tại Khu đô thị Vân Canh (H. Hoài Đức); Tòa nhà A3 đường Hàm Nghi (P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)- nơi "trưởng nhóm” Nguyễn Minh Đức (1987, trú Hưng Yên) và cấp dưới làm việc và căn hộ của nhóm kế toán Trần Thị Hiền (phụ trách cho Bùi Thị Hương) tại đường Nguyễn Đổng Chi (P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm). Khám xét tổng kho hàng của Bùi Thị Hương, lực lượng chức năng phát hiện có hàng ngàn hộp điện thoại được sắp kín từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Iphone, Samsung, Dell, Vivo... góc phát trực tiếp (livestream) để bán hàng qua mạng.
Tang vật để lừa đảo tại tổng kho của Hương.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Hương khai nhận: từ tháng 6-2022, Hương bắt đầu kinh doanh ĐTDĐ trên Shopee nhưng không thành công. Để giải quyết tình hình, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Hương đã sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả từ Trung Quốc và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng (gọi là seal) để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng. Sau khi lừa đảo được khách hàng, chiếm đoạt tiền thành công, các đối tượng ngay lập tức chặn điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc.
Bước đầu cơ quan điều tra có căn cứ xác định đường dây này đã lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh làm rõ.
