Theo nội dung cáo trạng, Công ty CP Vietnet Investment Group do ông Đỗ Hữu D. (trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) làm giám đốc. Tuy nhiên mọi hoạt động đều do vợ chồng bà Trần Thị Ngọc L. và ông Văn Công Q. (trú quận Hải Châu) điều hành.

Công ty này có nhu cầu tham gia các dự án xử lý rác thải ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Biết vợ chồng bà L. đang có nhu cầu xin giấy phép đầu tư tại các dự án, Mây tiếp cận lấy tên giả là Trần Thu Hà.

Qua nhiều lần tiếp xúc, bị cáo này "nổ" có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được giấy phép đầu tư các dự án cho công ty của bà L. trong thời gian từ 1 đến 3 tháng.

Tin tưởng, khoảng tháng 2/2019 đến tháng 5/2019, bà L. nhiều lần đưa cho Mây tổng số tiền 860.000 USD (gần 20 tỷ đồng) để làm chi phí chạy dự án. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đã bị Mây chiếm đoạt.

Khi bị phát hiện và qua nhiều lần hai bên làm việc, Mây đã trả lại cho bà L. số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng.