Xem Video: Công ty đa cấp dụ dỗ, tẩy não “con mồi” như thế nào?
//
Trong thời gian gần đây, Lion Group là một trong những cái tên khiến xứ Nghệ ‘điên đảo’. Tại huyện Thanh Chương, Lion Group do một nhân viên làm việc tại Trường Tiểu học Thanh Thủy làm trưởng nhóm. Những đồng nghiệp làm việc cùng mặc định trở thành những ‘con mồi’ béo bở, thường xuyên bị nhắn tin ‘khủng bố’.
Trên Facebook cá nhân, Lion Group đăng tải tin quảng cáo cho ‘tập đoàn’ với lời hứa hẹn cả tháng không làm gì cũng có ít nhất 5 triệu đồng. ‘Tập đoàn’ cũng không quên khẳng định đây không phải đa cấp, chỉ sau 2 tiếng là tiền về tài khoản luôn, lợi nhuận tính theo ngày.
Cũng theo lời trưởng nhóm Thanh Chương, chỉ cần bỏ ra 24 triệu đồng chuyển vào tài khoản trưởng nhóm mua 1.000 USD là có thể nhận ngay 5 triệu đóng lãi suất mỗi tháng. Tiền bỏ ra càng nhiều, lãi càng ‘siêu to khổng lồ’.
Để tạo niềm tin, Lion Group còn liên hệ với lãnh đạo xã Thanh Thịnh đến trao quà tận tay cho vài hộ khó khăn với mác ‘tập đoàn Lion Thanh Chương’. Sau đó hội nhóm này chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, dụ dỗ những ‘con mồi’ nhẹ dạ cả tin.
Cô H. – hiệu trưởng của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Chương chia sẻ trong nhiều tháng thường xuyên bị chính đồng nghiệp của mình lôi kéo vào nhóm có tên Lion Group. Cô H. cho biết tại huyện có rất nhiều người bỏ tiền tham gia. Người này rủ người kia, tạo thành chân rết và “loạn hết cả lên” – cô H. cho hay.
Trước đây, các giáo viên cũng từng mất trắng số tiền lớn khi tập đoàn huy động vốn đa cấp trái phép có tên Gold Time bị Bộ Công an bắt giữ. Đặc biệt một giáo viên ở Trường THCS tại xã Thanh Chi mất đến 600 triệu đồng. Trong danh sách đa cấp huy động vốn của Lion Group, hiệu phó của một trường tiểu học của Thanh Chương cũng có mặt.
Đến nay, chỉ tính riêng ở huyện Thanh Chương đã có hơn 100 giáo viên tham gia vào mạng lưới này. Tuy nhiên trái với niềm tin của nhiều người, Lion Group là một thực chất là một sàn trao đổi ngoại hối hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng. Lion Group hoạt động bằng cách nhà đầu tư tạo ra tài khoản để rút nạp tiền, sau đó tạo thêm tài khoản để trade (giao dịch) trên thị trường trao đổi ngoại hối và gửi tiền cho ban chuyên gia tối thiểu 1.000 USD.
Ban chuyên gia sẽ giao dịch giúp từ 0,8 – 1%/ngày và với lời hứa đều đặn mỗi tháng sẽ kiếm lời khoảng 22%. Và dĩ nhiên, hoa hồng sẽ được tính ngay cho những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản. Số tiền hoa hồng được tính dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng. Và dĩ nhiên, ‘chân rết’ càng lớn thì hoa hồng càng ‘phình’ to ra.
Gắn mác Lion Group trao quà tại xã Thanh Thịnh chi nhánh Thanh Chương để tạo lòng tin.
Đến ngày 1/11, công an tỉnh Nghệ An đã nhận được loạt đơn tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt của Lion Group. Nhiều người cho biết tham gia đầu tư vào các trang như BBONUS.NET; mfcclub.com; mfcclub.net; mfcclub.info; eunex.co của các công ty ở nước ngoài như MBI và BBI đều mất trắng.
Theo ông Nguyễn Văn Long – cán bộ Sở Công Thương Nghệ An, Lion Group hoàn toàn không có sản phẩm kinh doanh, hoạt động hình thức đa cấp huy động vốn, chỉ lấy tiền người này chia cho người kia mà thôi. Dạng đầu tư kiểu này đang ‘mọc lên như nấm sau mưa’. Dù ‘đội lốt’ tên gọi nào, website ‘chui’ cỡ nào thì sau một thời gian huy động vốn sẽ tự động sụp đổ. Người đầu tư mặc định mất tiền. Hệ thống mới sau đó sẽ lại được tạo ra, lặp lại vòng xoáy lừa đảo.
Trong những năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện nhiều dạng đa cấp như trên. Gắn mác ‘ủy thác đầu tư’ rồi bị đánh sập sau khi huy động vốn hàng nghìn tỷ. Hàng ngàn người như ‘chết lặng’ khi nhà đầu tư bỏ trốn. Ví dụ năm 2006, ước tính 1.000 người bị sàn giao dịch tài chính Golden Rock lừa đảo. Chúng chiếm đoạt gần 10 triệu USD rồi bỏ trốn.
Cách đây 1 tháng, Nguyễn Thị Minh Phương và các đồng phạm đã bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vì chiếm đoạt tài sản theo hình thức của Lion Group. Điều đặc biệt Phương cũng từng tham gia nhiều website huy động vốn, bị lừa mất hết tiền. Không tỉnh ngộ, Phương dấn thân vào con đường lừa đảo này bằng cách lập ra loạt website hero8.org tương tự.
Phương khoác lên mình cái mác doanh nhân thành đạt, gia đình truyền thống kinh doanh, vàng bạc, bất động sản ‘chất đầy kho’. Chỉ vài tháng, đã có 3.784 người ở 56 tỉnh, thành rơi vào ‘bẫy’, nộp tiền đăng ký gần 124 tỷ đồng.
Ở thời điểm hiện tại, Sở Công Thương Nghệ An đã khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ, dù với tên gọi nào cũng không nên đầu tư, rủ rê người thân đầu tư vào những hình thức có tính rủi ro cao, lại ‘nhàn rỗi’ mà vẫn nhiều tiền như vậy.
